公告日期：2025-07-01

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-051
江苏卓胜微电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年
6 月 25 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司全资子公司江苏芯卓投资有限公司对盈富泰克（北京）科技创新创业投资基金（有限合伙）及四川长石创业投资合伙企业（有限合伙）合计尚有 2,500 万元未实缴，基于谨慎性原则，将其认定为财务性投资，并按照《证券期货法律适用意见第18 号》规定从本次募集资金总额中扣除 2,500 万元。

另鉴于公司股本增加，董事会根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量及募集资金金额进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体如下：

1、发行数量

调整前：

“本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的百分之三十。最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过160,364,259股。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的百分之三十。最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过160,457,680股。”

2、募集资金金额

调整前：

“本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过350,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额

1 射频芯片制造扩产项目 418,243.26 300,000.00

2 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 468,243.26 350,000.00

”

调整后：

“本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过347,500.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入……
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