公告日期：2026-01-10

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-001
江苏卓胜微电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026
年 1 月 4 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司分别于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第九次会议，2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

根据上述会议决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）股东大会决议有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之
日起十二个月（即 2025 年 2 月 12 日至 2026 年 2 月 11 日）。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的
延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，现提
请将本次发行的股东大会决议有效期延长 12 个月，即由 2026 年 2 月 11 日延长至
2027 年 2 月 10 日。

上述议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司分别于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第九次会议，于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过之日起十二个月（即 2025 年 2 月 12 日至 2026 年 2 月 11 日）。

鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，现提请将授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月，
即延长至 2027 年 2 月 10 日。

上述议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司向特定对象
发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为了规范公司募集资金的……
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