公告日期：2026-04-21

股票简称：卓胜微 股票代码：300782
江苏卓胜微电子股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27层及 28层）
联席主承销商

二〇二六年四月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名：

许志翰 FENG CHENHUI TANG ZHUANG

（冯晨晖） （唐壮）

姚立生 叶世芬 刘文永

张纯义 徐 伟 周世东

非董事高级管理人员签名：

刘丽琼 朱华燕

江苏卓胜微电子股份有限公司
年 月 日

发行人审计委员会声明

本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体审计委员会委员签名：

张纯义 姚立生 徐 伟

江苏卓胜微电子股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明 ...... 1
发行人审计委员会声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5

一、本次发行履行的相关程序...... 5

二、本次发行概要...... 7

三、本次发行的发行对象情况...... 13

四、本次发行相关机构情况...... 24
第二节 发行前后相关情况对比...... 26

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26

二、本次发行对公司的影响...... 27第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 29

一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 29

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 29
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 31
第五节 有关中介机构的声明...... 32
第六节 备查文件...... 38

一、备查文件...... 38

二、查询地点...... 38

三、查询时间...... 38

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上 指 江苏卓胜微电子股份有限公司
市公司、卓胜微
本次发行、本次向 指 江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股
特定对象发行股票 票

A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票

本 发 行 情 况 报 告 指 《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股
书、本报告书 股票发行情况报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

中金公司、保荐人 指 中国国际金融股份有限公司
（联席主承销商）

联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司

发行人律师、天元 指 ……
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