公告日期：2026-04-28

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-024
江苏卓胜微电子股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“卓胜微”）于 2026 年 4
月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于集成电路晶圆产线的建设较为复杂且周期较长的行业特性，公司募集资金投资项目的建设期为四年，且通过分期建设逐步扩产的方式可最大程度避免相关产线产能闲置，因此公司将在四年建设期内将本次募集资金逐步分期投入于相关产线扩产设备的购买，在各期资金实际拨付前通过适度、稳健的现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司募集资金投资项目的建设及中长期经营及研发战略提供支持，亦可为公司及全体股东获取更多的投资回报。因此公司董事会同意公司及全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（以下简称“芯卓湖光”）在已制定详细的募集资金投资项目可行性分析及募集资金使用计划、现金管理不影响募集资金投资项目正常建设、现金管理产品的流动性可满足公司经营与研发投入安排的情况下对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2905 号《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“卓胜微”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票 40,043,788 股，每股发行价格为 86.78 元，募集资金总额 3,474,999,922.64 元。
扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 12,638,972.63 元，实际募集资金净额
为人民币 3,462,360,950.01 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2026 年 4 月 17 日审验并出具信会师报字[2026]第 ZA11702 号《验资报
告》确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司芯卓湖光分别设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

（一）2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用情况

根据公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中记载的募集
资金用途，公司本次向特定对象发行股票的募集资金的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 射频芯片制造扩产项目 418,243.26 300,000.00

2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00

合计 465,743.26 347,500.00

截至 2026 年 4 月 17 日，公司向特定对象发行股票的募集资金余额为
346,322.07 万元。

注：公司本次募集资金净额为 346,236.10 万元，与上述募集资金余额 346,322.07 万元的差额部分为尚
未置换的已支付的发行费用（包括律师费、审计费）及部分发行费增值税费。

（二）募集资金暂时闲置情况

鉴于公司募集资金投资项目的投资建设以及资金投入周期较长，公司募集资金将根据项目建设周期按计划逐步分期投入，在各期资金实际拨付前部分募集资金将产生阶段性暂时闲置，因此，为优化资金管理，提升财务效益，在确保募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设不受影响的前提下，公司及子公司芯卓湖光将在保障流动性和安全性的前提下合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最大化提高募集资金使用效率。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资……
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