公告日期：2026-04-28

关于江苏卓胜微电子股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”或“公司”）2025 年度向特定对象发行A 股股票项目持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对卓胜微使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2905号《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“卓胜微”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票40,043,788股，每股发行价格为86.78元，募集资金总额3,474,999,922.64元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币12,638,972.63元，实际募集资金净额为人民币3,462,360,950.01元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月17日审验并出具信会师报字[2026]第ZA11702号《验资报告》确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（以下简称“芯卓湖光”）分别设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

（一）2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用情况

根据公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中记载的募集
资金用途，公司本次向特定对象发行股票的募集资金的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 射频芯片制造扩产项目 418,243.26 300,000.00

2 补充流动资金 47,500.00 47,500.00

合计 465,743.26 347,500.00

注：公司本次募集资金净额为 346,236.10 万元，与募集资金余额 346,322.07 万元的差额部分为尚未置
换的已支付的发行费用（包括律师费、审计费）及部分发行费增值税费。

截至 2026 年 4 月 17 日，公司向特定对象发行股票的募集资金余额为
346,322.07 万元。

（二）募集资金暂时闲置情况

鉴于公司募集资金投资项目的投资建设以及资金投入周期较长，公司募集资金将根据项目建设周期按计划逐步分期投入，在各期资金实际拨付前部分募集资金将产生阶段性暂时闲置，因此，为优化资金管理，提升财务效益，在确保募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设不受影响的前提下，公司及子公司芯卓湖光将在保障流动性和安全性的前提下合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最大化提高募集资金使用效率。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，通过稳健的财务规划，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及全体股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的资金流动性，公司拟使用不超过人民币300,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的保本型产品。

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）该产品不得用于质押……
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