公告日期：2026-04-28

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-018
江苏卓胜微电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2026 年 4
月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理许志翰先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，真实、客观地反映了 2025 年经营管理层的实际工作情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在2025年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。公司董事会对在任独立董事提交的《独立董事独立
性自查情况表》进行了评估与核查，并出具了《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司2025年度财务审计工作，其具有良好的执业素养，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，年报审计费用为100万元，内控审计费用为30万元。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

为推进募投项目实施进度，公司拟增加全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（以下简称“芯卓湖光”）作为公司本次募投项目中“补充流动资金”的实施主体。

同时，鉴于全资子公司芯卓湖光亦系本次募投项目中“射频芯片制造扩产项目”的实施主体，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金不超过 347,500 万元人民币（以扣除发行费等其他费用后实际到账的募集资金净额为准）向全资子公司芯卓湖光增资。上述增资款项作为芯卓……
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