公告日期：2026-05-26

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2026-024
三只松鼠股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加或否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。

一、会议通知

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

二、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会。

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、召开时间：

（1）现场会议时间为：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 sunshine 阳光之城公司会议室。

5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东或股东代理人共 398 人，代表股份 190,306,043
股，占公司有表决权股份总数的 47.6436%。其中：通过现场投票的股东或股东
代理人共 5 人，代表股份 174,271,099 股，占公司有表决权股份总数的 43.6292%。
通过网络投票的股东共 393 人，代表股份 16,034,944 股，占公司有表决权股份总数的 4.0144%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人 396 人，代表股份 21,738,043
股，占公司有表决权股份总数的 5.4422%。其中：通过现场投票的中小股东或股
东代理人 3 人，代表股份 5,703,099 股，占公司有表决权股份总数的 1.4278%。
通过网络投票的中小股东 393 人，代表股份 16,034,944 股，占公司有表决权股份总数的 4.0144%。

（3）出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 188,307,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9496%；反对 1,416,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7444%；弃权 582,200 股（其中，因未投票默认弃权 560,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3059%。

独立董事在本次年度股东会上进行了述职。本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。

2、审议并通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 188,284,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9378%；反对 1,415,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7435%；弃权 606,400 股（其中，因未投票默认弃权 557,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3186%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。

3、审议并通过《2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 188,291,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9415%；反对 1,402,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7369%；弃权 612,100 股（其中，因未投票默认弃权 556,500 股），占出席本次股东会……
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