公告日期：2026-03-24

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2026-002
三只松鼠股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2026 年 3 月 24 日以通讯方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免提前三天
发出本次董事会会议通知。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

1、回购股份的目的

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

为了促进公司健康稳定长远发展，以及增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益，基于对公司发展前景和内在价值的认可，经充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略，公司拟回购部分社会公众股份。

本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，及维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全部用于出售）。公司如未能在股份回购实施完成之日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

2、回购股份符合相关条件

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》规定的为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的条件。

公司股票连续二十个交易日内（2026 年 2 月 5 日至 2026 年 3 月 12 日）收盘
价格跌幅累计超过百分之二十（2026 年 2 月 5 日收盘价为 24.44 元/股，2026 年 3
月 12 日收盘价为 19.21 元/股）。公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第二款第（二）项“连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”以及第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

3、回购股份的方式、价格区间

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（1）回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行；

（2）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 32.34 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。具体回购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格和公司财务状况确定。

4、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（1）本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；

（2）本次股份回购用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，
及维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全部用于出售），具体依据有关法律法规决定实施方式。

回购目的 拟回购资金总额 拟回购股份数量 占公司总股本比
（万元） （股） 例

股权激励或员工持股 3,000-6,000 927,700-1,855,200 0.2310%-0.4619%
计划

维护公司价值及股东 7,000-14,000 2,164,600-4,329,000 0.5389%-1.0778%
权益所必需

合计 ……
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