公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为公司独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》的相关规定和要求，在 2025 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务，充分发挥会计专业背景优势与公司保持高频沟通，促进公司合规治理。同时本人积极出席董事会，认真审议董事会议案，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况述职如下：

一、基本情况

本人黄钟伟，1986 年出生，中国国籍，毕业于法国高等经济与商业科学学校，博士学位，中国注册会计师非执业会员。曾任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授、上海市北高新股份有限公司的独立董
事。2021 年 12 月 27 日至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，本人积极参加了公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东会。对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。

2025 年度，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征
集股东权利的情形。

（一）出席董事会、股东会会议情况

在 2025 年度任职期间，本人亲自出席公司召开的 6 次董事会会议，认真审议了
提交董事会的议案。针对日常关联交易、变更会计师事务所等事项与公司进行沟通并提出意见，谨慎行使表决权。同时，本人出席了 2 次股东会。认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度任期内公司董事会、股东会各项议案及其他事项均投了赞成票，无异议事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照公司《审计委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定积极履行作为委员的相应职责，具体如下：

1、审计委员会工作情况

2025 年度任职期间，本人充分发挥会计专业优势积极履行作为审计委员会主任委员的职责。

（1）主持日常会议，认真履行职责，对公司审计工作进行监督检查；

（2）与公司及外部审计机构保持持续沟通。主动对接公司董办，及时了解定期报告、关联交易等情况，并针对财报中存在波动的核心数据进行问询；与外部审计机构保持沟通，及时了解审计情况及意见；

（3）定期审查公司的内控制度及实施情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，本人在担任董事会薪酬与考核委员会委员期间，亲自出席日常会议，认真履职。针对《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》等议案认真审议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履职。

3、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议。针对关联交易、对外担保的相关议案发表了明确的同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

1、内部审计机构：报告期内，本人针对定期报告、关联交易等事项，与公司内部审计机构进行沟通，并对内部审计机构的审计工作与内部控制制度的执行情况进行监督检查；

2、会计师事务所：报告期内，本人借助会计专业背景优势，与会计师事务所持续开展沟通交流，了解审计工作及进展情况，维护审计结果的客观、公正。

（四）对公司进行现场调查的情况

1、2025 年度任职期间，本人充分利用参加公司董事会、出席股东会等机会对公司进行现场检查，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项；
2、依托地理位置优势，对公司线下门店开展实地走访与交流；

3、通过线上交流，与公司董事、高级管理人员及相关工作人……
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