公告日期：2025-06-25

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-048
宁波利安科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2025 年 6 月 19 日发出通知，于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限为自公司本次董事会审议通过之日起12 个月内。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、《国泰海通证券股份有限公司关于宁波利安科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

3、《国泰海通证券股份有限公司关于宁波利安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

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