公告日期：2026-04-23

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 53,230.79 万元，同比上升 4.01%；实现归属于
上市公司股东的净利润 5,368.60 万元，同比减少 18.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,844.83 万元，同比减少 15.33%；报告期末公司资产总额 97,384.88 万元，较上年末减少 2.39%，归属于上市公司股东的所有者权益 80,966.47 万元，较上年末上升 3.45%。

二、2025 年公司董事会日常工作情况

（一）2025 年公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开第三届董事会第十四次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议案》、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》共 3 项议案。

2、公司于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第三届董事会第十五次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2024 年度审计报告》、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》等共 14 项议案。

3、公司于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第三届董事会第十六次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审
议通过了《公司 2025 年第一季度报告》、《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》共 2 项议案。

4、公司于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第三届董事会第十七次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共 2 项议案。

5、公司于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届
董事会第十八次会议，公司 6 名董事出席了会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》共 3 项议案。

6、公司于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第三届董事会第十九次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》等共 4 项议案。

7、公司于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第三届董事会第二十次会议，公司 6 名董事出席了会议，会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》、《关于制定、修订部分治理制度的议案》等共 4 项议案。

8、公司于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开了第三届董事会第二十一次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》共 2 项议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

1、本报告期内公司召开股东会的具体情况如下：

（1）2025 年 3 月 19 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，对公司董事
会提交的《关于公司部分募投项目变更的议案》共 1 项议案进行审议并形成相关决议。

（2）2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东会，对公司董事会提交
的《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2024 年度监事会工作……
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