公告日期：2026-04-23

宁波利安科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

夏宽云，1962 年 3 月出生，中国国籍，有希腊长期居留权，博士研究生学
历。历任公司董事，宁波大学商学院会计系主任，上海贝岭股份有限公司财务总监，上海国家会计学院教研部副教授，东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股份有限公司董事、财务总监，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事，广汇汽车服务集团股份公司独立董事；现任公司独立董事，上海国家会计学院硕士研究生导师，广东树山私募基金管理有限公司（曾用名上海树山投资管理有限公司）执行董事，南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司独立董事，上海会蛮企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海新世界（集团）有限公司董事，上海惠侬惠伊贸易有限公司董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议的情况

公司于 2025 年度召开了 8 次董事会、5 次股东会，本人出席会议情况如下：

应出席董事会 出席会议使用情况 召开股东会 出席股东会
会议次数 次数 次数

亲自出席 委托出席 缺席

8 5 5

8 0 0

作为公司独立董事，本人积极全面地了解公司生产经营情况，在各次会议召开前主动查阅相关资料，完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和重要决策做好准备工作。会上认真审议各项议案，充分发挥在专业知识、工作经验方面的优势，客观、严谨、独立地对各项议案进行投票；积极参与讨论并提出合理建议，维护公司权益及股东权益。会后持续关注各议案实施情况。报告期内，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

三、独立董事专门会议的召开情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，具体情况如下：

意见

序号 时间 会议届次 审议事项

类型

第三届董事会

2025 年 3 独立董事专门

1 《关于公司部分募投项目变更的议案》 同意
月 3 日 会议第一次会

议

第三届董事会

1、《关于研发中心建设项目重新论证、延

2025年12 独立董事专门

2 期并增加实施地点的议案》 同意
月 26 日 会议第二次会

2、《关于部分募投项目延期的议案》

议

四、董事会专门委员会的履职情况

本人作为第三届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委
员和薪酬与考核委员会委员……
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