公告日期：2026-04-23

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2026-003
宁波利安科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2026 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7
人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理邱翌女士在会议上作了 2025 年度工作报告。公司董事听取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2025 年度的生产经营情况，审议通过了公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年度审计报告》

公司 2025 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会在 2025 年度的经营管理情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事高金波先生、夏宽云先生、董新龙先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度财务决算报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期利润分配预案的议
案》

为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2025 年度利润分配及 2026 年中期利
润分配预案，该方案符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期利润分配预案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金违规使用的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年年度……
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