公告日期：2025-11-20

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-048
北京值得买科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025
年 11 月 18 日 15:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长隋国栋先生、董事刘超先生、董事陈莹倩女士、独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》 （公告编号：2025-050）。

2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同意修订、制定公司部分治理制度，逐项表决情况如下：

（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（17）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（18）《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。