公告日期：2025-11-20

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-050

北京值得买科技股份有限公司

关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日

召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关

于修订、制定公司部分治理制度的议案》。同日召开第四届监事会第七次会议审

议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消监

事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司

章程〉的议案》后，第四届监事会主席张梅女士、监事丰志华先生、职工监事豪

斯巴依尔先生所担任的监事职务将自动终止，仍在公司担任其他职务。在股东会

审议通过之前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程情况》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规的规定，并结合公司实

际情况，拟对《公司章程》相关内容予以修订，具体内容如下：

北京值得买科技股份有限公司章程（2024 年 12 月修订） 北京值得买科技股份有限公司章程（2025 年 11 月拟修订）

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司以发起方式设立，在北京市丰台区市场监督管
第三条 公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注

理局工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
册登记，取得营业执照，营业执照号 91110106585840012D。

用代码营业执照号 91110106585840012D。

第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人仅辞去董事长、仍担任公司董事的，公
司将按照本章程第五章规定的选举董事长办法选举新的法
定代表人；法定代表人直接辞去公司董事、退出公司董事会
（新增条款）

的，公司将先按照本章程第四章、第五章有关规定先补选新
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。