公告日期：2025-11-20

北京值得买科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

二零二五年十一月

第一章 总则

第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事和首席执行官等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。

第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高级管
理人员是指经董事会聘任的首席执行官、董事会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会
工作，主任委员由独立董事担任，由董事会审议批准产生。

第七条 提名委员会委员的任期与其担任公司董事任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据第四条至第六条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前三天通知
全体委员，会议由主任委员召集和主持。主任委员不能履行职责时可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持。

情况紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票表决权，会议作出的决议必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议在必要
时可以采取通讯表决的方式召开。

第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会
议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十四条 提名委员会会议应当有记录，由董事会秘书负责记录，出席会
议的委员、董事会秘书应当在会议记录上签名，会议记录由公司证券部保存。
第十五条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。

第十六条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不
得擅自披露有关信息。

第五章 决策程序

第十七条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本
公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十八条 董事和高级管理人员的审查程序如下：

（一）搜集董事和高级管理人员候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（二）征求候选人对提名的同意，否则不能将其作为董事和高级管理人员人选；

（三）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人进行资格审查，并在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。