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发表于 2026-04-23 18:49:43 股吧网页版
值得买:2025年内部控制自我评价报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


北京值得买科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

北京值得买科技股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至 2025年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范的要求,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任,审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营管理效率和效果,促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、公司内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,经自查,董事会认为,公司在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准,经自查,董事会认为,在内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。

三、公司内部控制基本情况

(一)公司内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位包括公司及所属子公司、孙公司、海外公司如下:

序号 公司名称 公司类型

1 北京值得买科技股份有限公司 母公司

序号 所属子公司名称 持股比例

1 青岛无忧直购网络科技有限公司 100%

2 青岛星罗创想网络科技有限公司 80%

3 青岛优讯创想信息技术有限公司 100%

4 天津逢食科技有限公司 100%

5 海南趋优科技有限公司 100%

6 值得买科技(杭州)有限公司 100%

7 北京有助科技有限公司 81%

8 华夏风物(北京)科技有限公司 100%

9 北京有桐科技有限公司 100%

10 北京多元通道网络科技有限公司 100%

11 北京聚禾臻源营销策划有限公司 100%

12 北京聚值传媒科技有限公司 100%

13 北京漫鱼国际旅行社有限公司 100%

14 天津星盟网络科技有限公司 100%

15 海南值选科技有限公司 100%

16 北京值元数字科技有限公司 ……
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