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发表于 2026-04-23 18:49:48 股吧网页版
值得买:独立董事2025年度述职报告(黄生-已离任) 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


北京值得买科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东:

本人作为北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求,在 2025 年度工作中,恪尽职守,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人于 2025 年 4 月 30 日申请辞去公司独立董事、第四届董事会提名委员会
主任委员、审计委员会委员职务,辞职后,不再担任公司任何职务,辞职报告于
2025 年 5 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董
事的议案》后正式生效。

现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

本人黄生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学获学士学位,剑桥大学获硕士学位,华盛顿大学(圣路易斯)获博士学位。本人曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。目前主要任职包括中欧国际工商学院金融学教授、思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司独立董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事等。

在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会、股东会会议情况

2025 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会,忠实履行独立董事职责,认为公司 2025 年董事会、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决策
事项均履行了相关程序,合法有效。2025 年公司召开董事会 6 次、股东会 3 次,
本人出席会议的情况如下:

独立董 应参加董事 现场 通讯 亲自 委托 缺席 列席股东
事姓名 会会议次数 参会 参会 出席次数 出席次数 次数 会次数

黄生 3 1 2 3 0 0 2

2025 年度,本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议,相关议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益,本人均投了赞成票,对公司董事会审议的事项没有提出异议。

本人履职期间,公司召开了 2 次股东会,实际出席股东会 2 次,会上积极听
取现场股东提出的意见和建议。

(二)参与董事会各专业委员会、独立董事专门会议的工作情况

2025 年度,本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员,严格按照有关法律法规,公司《提名委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》的要求,出席提名委员会会议和审计委员会会议。

1、提名委员会工作

报告期内,提名委员会共组织召开了 1 次会议,本人任职期间召开了 1 次会
议,本人出席并主持了会议。会议审议了关于补选独立董事的议案,认为公司聘任独立董事的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养具备履行职责的任职条件及工作经验。

2、审计委员会工作

报告期内,审计委员会共组织召开了 8 次会议,本人任职期间召开了 5 次会
议,本人均出席了会议。全面了解公司的财务状况、经营情况等事项,重点关注
公司募集资金使用情况;与公司内部审计部门积极沟通配合,指导审计部门开展各项相关工作;积极监督公司的内部审计制度及其实施情况,对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议;对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告以及相关财务信息进行严格审核,认为公司财务报表编制依据准确合理,报表披露数据真实完整,真实反映了公司的财务状况及经营成果。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司自身实际情况,报告期内,本人任职期间召开独立董事专门会议 1 次,本人按时出席了会议。会议合法、有效,经认真审阅,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《2024 年度利润分配预案》《……
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