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发表于 2026-04-23 18:50:05 股吧网页版
值得买:第四届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


证券代码:300785 证券简称:值得买 公告编号:2026-013
北京值得买科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次
会议于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,会议于 2026
年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事
8 人,实际出席董事 8 人,其中董事许欢先生、独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议,会议由公司董事长隋国栋先生主持,全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

经审议,董事会认为,公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-014)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度首席执行官工作报告》

经审议,董事会认为,2025 年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议,该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”的内容。

公司第四届董事会独立董事黄生(已离任)、韩践、曲凯、肖土盛向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》发表了专项意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据公司实际情况,提请董事会审议2025年度权益分派预案为:以实施权益
分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.88元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。以本公告披露日的公司总股本198,855,243股计算,合计派发现金37,384,785.68元,以公积金转增股本0股,公司剩余未分配利润616,914,416.54元结转至下一年度。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年利润分配预案的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2025 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,提请公司 2025 年度股东
会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理相关事项。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用……
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