公告日期：2026-02-12

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-025
青岛国林科技集团股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013），定于 2026 年
2 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

公司董事会于 2026 年 2 月 11 日收到公司控股股东丁香鹏先生书面提交的
《关于提请增加青岛国林科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》。为提高决策效率，丁香鹏先生提请将公司第五届董事会第十七次会
议审议通过的关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关的共计 13 项议
案（以下简称“本次发行相关议案”）以临时提案方式提交至公司 2026 年第一
次临时股东会一并审议。本次发行相关议案已经公司 2026 年 2 月 11 日召开的第
五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至本公告日，丁香鹏先生持有公司股份 43,570,280 股，占公司目前总股本（含公司回购股票）的比例为23.6775%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同
意将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2026 年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 24 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 1 号楼 7 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 ……
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