公告日期：2026-04-27

青岛国林科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行董事会职能，推动公司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司董事会以聚焦公司核心主营业务为战略导向，紧密围绕年初制定的年度经营目标、经营计划，积极督促公司管理层落实，开展各项经营工作。各位董事勤勉尽责，利用自身的专业优势为公司未来发展，规范运作提供了诸多良好的建议，有效地促进了公司业绩的增长。

2025 年度，公司实现营业收入 55,841.49 万元，同比增加 13.26%；实现利润
总额-2,268.08 万元，同比增加 63.13%；归属于母公司所有者的净利润-1,942.94万元，同比增加 61.11%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润-2,647.03 万元，同比增加 51.73%。报告期末，公司总资产为 171,506.98 万元，较期初下降 2.19%，归属于上市公司股东的净资产 110,849.51 万元，较期初下降4.34%。公司报告期末净利润增长主要系新疆公司产品销售量增加，营业收入有较大增长；新疆公司产能的增加，使单位产品的成本降低，计提的存货跌价准备减少。本年新疆公司亏损大幅减少。同时，国林半导体公司已实现扭亏为盈。
二、2025 年度公司董事会运作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略、审计、薪
酬与考核、提名委员会。报告期内，各专业委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东会，认真审议各项

议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，所有会议的召开均符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议议案

1 2025 年 1 第五届董事会 《关于回购公司股份方案的议案》

月 10 日 第九次会议

《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

2 2025 年 4 第五届董事会

月 24 日 第十次会议 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的
议案》

《关于公司会计政策变更的议案》

《关于终止 2024……
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