公告日期：2026-04-27

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-044
青岛国林科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 04 月 24 日
召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股
东会的议案》，定于 2026 年 05 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，现将召
开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上

述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 1 号楼 7楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度〉的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告详见公司于
2026 年 04 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内
容。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 05 月 18 日 13:00-1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。