公告日期：2026-05-14

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北京市君合（深圳）律师事务所

关于安福县海能实业股份有限公司

2025 年年度股东会的法律意见书

致：安福县海能实业股份有限公司

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受安福县海能实业股份有

限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，就贵公司 2025 年年度股东会（以

下简称“本次会议”或“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等

中华人民共和国境内（以下简称“中国境内”，仅为出具本法律意见书之目的，不包

括中国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省）现行法律、法规和规范性文件

以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有

关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵

公司本次会议，并根据现行法律、法规和规范性文件的规定及要求，按照中国境内

律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议

召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书

出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见书如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集程序

贵公司董事会于 2026 年 4 月 23 日作出了第五届董事会第三次会议决议并于

2026 年 4 月 24 日公告了《安福县海能实业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东

会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），决定于 2026 年 5 月 14 日召开本次会议。

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