公告日期：2026-05-14

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2026-033
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有否决议案和修改议案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

2、会议召开时间

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点

东莞市大岭山镇东康路 22 号办公楼 1 楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安福县海能实业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 313,433,020 股。出席本次会议的股东及股东授权代表共 88 人，代表股份 160,145,633 股，占公司有表决权股份总数的 51.0941%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份总数为 158,211,677 股，占公司有表决权的股份总数的 50.4770%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 84 人，代表股份 1,933,956 股，占公司有表决权股份总数的 0.6170％。

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 87 人，代表股份 4,278,496 股，占公司有表决权股份总数的1.3650%。

2、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

该议案的表决结果为：同意 159,314,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4813%；反对 644,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4027%；弃权 185,784 股（其中，因未投票默认弃权 161,884 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1160%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,447,796 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.5843%；反对 644,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0734%；弃权 185,784 股（其中，因未投票默认弃权161,884 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3423%。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 159,321,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4855%；反对 645,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4031%；弃权 178,284 股（其中，因未投票默认弃权 161,884 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1113%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,454,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7432%；反对 645,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0898%；弃权 178,284 股（其中，因未投……
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