公告日期：2026-04-24

安福县海能实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

何业军

各位股东及股东代表：

本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展
起到了应有的作用。现将 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 13 日本人履行独立董
事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

何业军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，2005 年获华中科技大学信息与通信工程专业工学博士学位，曾先后在香港理工大学、香港中文大学、加拿大滑铁卢大学、美国佐治亚理工学院、新加坡国立大学工作或访问。现为深圳大学电子与信息工程学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，中国通信学会会士，IET 会士，酷赛通信科技股份有限公司独立董事。2019
年 11 月至 2025 年 11 月 13 日任海能实业独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

独立董 召开董事 召开股东

出席董事会次数 出席股东大会次数

事姓名 会次数 大会次数

亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席 委托出席 缺席
何业军 4次 3次

4次 0次 0次 3次 0次 0次

2025 年，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的
义务。2025 年，本人在职期间公司共召开了 4 次董事会会议，3 次股东大会，公
司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人认为，2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，因此，对公司董事会
的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对
或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 13 日本人担任公司提名委员会主任委员。

2025 年度任职期间，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

1、本人任职提名委员会主任委员期间，严格按照专门委员会工作细则等相关
规定履行职责，2025 年度任期内共参加 1 次提名委员会会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届
选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

2 、2025 年度，本人共参加了 2 次独立董事专门会议，并在会议前对相关资

料进行认真的核查，对公司相关重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、
审慎的前提下发表意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未有行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、会计师事务所就公司财务、业务状况
进行了积极沟通，了解内审部门定期工作状况并听取内审负责人报告，对公司内
部审计机构的审计工作进行监督检查，……
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