公告日期：2026-04-24

安福县海能实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展，提升公司经营质量以实现长期可持续发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责。公司管理层严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作。

报告期内，公司研发投入 2.02 亿元，较 2024 年 1.98 亿元增长 2.34%，占
营业收入的 6.21%。

报告期内，公司实现营业收入 32.59 亿元，较上年同期上升 47.30%；实现
归属于上市公司股东的净利润 9,469.10 万元，较上年同期上升 23.47%；2025年度公司扣除非经常性损益后的净利润 7,435.39 万元，较上年同期上升 0.68%。
二、2025 年度公司董事会运作情况

（一）董事会召开会议情况

2025年度，公司共计召开6次董事会会议，公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会审议通过的议案具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1 第四届董事会第 2025.1.22 1、审议《关于不向下修正“海能转债”转股价格的议案》
二十次会议

1、审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

2、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

2 第四届董事会第 2025.4.23 4、审议《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审
二十一次会议 计委员会履行监督职责情况报告的议案》

5、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

6、审议《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》

序号 会议届次 召开时间 审议议案

7、审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

8、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

9、审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

12、审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

13、审议《关于2024年度总经理工作报告的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。