公告日期：2026-04-24

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2026-031

债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市大岭山镇东康路 22 号办公楼 1 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于确认 2025 年董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2、提案的披露情况

本次股东会相关议案经 2026 年 4 月 23 日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通
过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

上述议案中，议案 7 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其他议案均属普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。此外，独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1．登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委……
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