公告日期：2026-04-24

安福县海能实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

姚卫国

各位股东及股东代表：

本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将 2025 年度本人在职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

姚卫国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，执业律师，西南政法大学法学学士、西安交通大学法学硕士。曾任深圳市南山区人民法院书记员、助理审判员，广东信通律师事务所律师，北京市科华律师事务所深圳分所律师。2010 年至 2014 年任北京市中伦律师事务所深圳分所律师；2014 年至今任北京市隆安(深圳)律师事务所高级合伙人。2021 年 8 月至今任广东联泰环保股份有限公司独立董事，2024年5月至今任深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，2025年 11 月起担任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

独立董 召开董事 召开股东

出席董事会次数 出席股东大会次数

事姓名 会次数 大会次数

亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席 委托出席 缺席
姚卫国 2次 1次

2次 0次 0次 1次 0次 0次

2025 年，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的
义务。2025 年，本人在职期间公司共召开了 2 次董事会会议，1 次股东大会，公
司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人认为，2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，因此，对公司董事会
的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对
或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度本人担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
2025 年度任职期间，本人参与董事会专门委员会情况如下：

1、本人任职提名委员会主任委员期间，提名委员会共召开 1 次会议，审议《关
于提名公司总经理的议案》《关于提名公司副总经理的议案》《关于提名公司财务
总监、董事会秘书的议案》。

2、本人在 2025 年 11 月至 12 月任职期间，战略与 ESG 委员会委员未召开会

议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未有行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、会计师事务所就公司财务、业务状况
进行了积极沟通，了解内审部门定期工作状况并听取内审负责人报告，对公司内
部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情
况进行监督；与会计师事务所就年审工作的安排、关注重点等事项情况进行了探
讨和交流，了解审计工作进展情况，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股……
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