公告日期：2026-06-26

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-016
中信出版集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：公司董事长。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 61 人，代表股份 141,144,864 股，占公司有表决权股份总数的 74.2276%。

2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 3 人，代表股份 139,761,464 股，占公司有表决权股份总数的 73.5001%。

3.网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 58 人，代表股份1,383,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.7275%。

4.中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共 59人，代表股份 1,383,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7276%。

5.出席或列席本次股东会的其他人员：

（1）公司在任董事 9 人，出席 9 人；

现场出席的董事：陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、尹菲菲、洪勇刚、金馨，以通讯方式出席的董事：苏剑、胡天龙；

（2）公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；

（3）公司高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决结果为：同意 140,958,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8679%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1301%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,197,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5269%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2779%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1952%。

2.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决结果为：同意 140,958,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1301%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,196,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5052%；反对 183,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2779%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2168%。

3.审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决结果为：同意 140,959,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 183,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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