公告日期：2025-03-18

中信出版集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会2024年度工作报告如下：

一、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会组织召开股东会及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会，依法、公正、合理地安排股东会议程和议案，董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议10次，情况如下：

会议 召开 会议议案 审议
届次 时间 结果

1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 通过
2.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 通过
3.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 通过
4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 通过
5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
第五届董事会 2024 年 3 6.《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 通过
第十五次会议 月 14 日 年度日常关联交易预计的议案》

7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 通过
8.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议 通过
案》

9.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 通过
10.《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》 通过

第五届董事会 2024 年 3

第十六次（临 月 18 日 1《. 关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》 通过
时）会议

会议 召开 会议议案 审议
届次 时间 结果

第五届董事会 2024 年 4 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过
第十七次会议 月 26 日 2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 通过

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 通过
2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 通过
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 通过
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 通过
5.《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议 通过
案》

6.《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 通过
7.《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 通过
……
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