公告日期：2025-08-28

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-027
中信出版集团股份有限公司

2025 年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年中期利润分配方
案为：以总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60
元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利 30,424,242.40 元人民币（含税），不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润继续滚存。

2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（一）董事会意见

为与广大投资者共享公司经营发展成果，公司拟提高分红频次。本次中期利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该方案提交公司股东会审议。
（二）监事会意见

经审核，监事会认为，公司 2025 年中期利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2025 年中期利润分配方案。

二、2025 年中期利润分配方案的基本情况

2025 年半年度，公司实现归母净利润 121,193,997.05 元，截至 2025 年 6 月
30 日，公司合并报表中可供分配利润为 1,181,097,095.33 元，母公司报表中可供分配利润为 1,296,758,353.51 元。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总
额和比例。”因此，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 1,181,097,095.33
元人民币。

董事会拟定 2025 年中期利润分配方案为：以总股本 190,151,515 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利 30,424,242.40 元人民币（含税），不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润继续滚存。

本次利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司的实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需经公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

1.第五届董事会第三十次会议决议；

2.第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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