公告日期：2026-03-17

中信出版集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（苏剑）

各位股东及股东代表：

作为中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则，同时遵循《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的具体要求。在履职过程中，秉持忠实、勤勉的态度，切实履行独立董事职责，全力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

苏剑，毕业于美国布兰戴斯大学，获得经济学博士学位。曾任航天工业部 7171厂技术员、助理工程师，北京大学经济学院教师。现任北京大学经济学院教授、博士生导师、国民经济研究中心主任，北京外国经济学说研究会会长，中国民主同盟中央经济委员会主任，中国民主同盟北京市委经济委员会主任，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司召开了 10 次董事会、1 次年度股东会和 1 次临时股东会，本人
均亲自出席。董事会会议召开前，本人认真研读会议资料，对审议事项开展针对性分析与研究；在会议审议议案过程中，认真听取相关汇报，就议案细节向公司相关人员深入问询，审慎发表独立意见，依法行使表决权。

（二）参加独立董事专门会议情况

2025 年 3 月 13 日公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议《关
于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，本人亲自参加，以记名投票方式进行表决，同意日常关联交易相关事项，同意公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》。

2025 年 8 月 26 日公司召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议《关
于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》，本人亲自参加，以记名投票方式进行表决，同意该议案。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人亲自出席了 3 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、
1 次战略与可持续发展委员会会议。本人严格按照各委员会工作细则积极开展各项工作，对公司不同范畴的事务进行独立审核，提出合理化建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。

（四）对公司进行现场调查情况

在 2025 年度，本人抓住参加董事会、股东会以及董事会下设委员会会议的宝贵机会，深入公司开展实地考察工作。考察过程中，以严谨态度，对历次会议召开流程的规范性、必备文件的完备性，以及支撑合理准确判断所需资料等，进行了全面审查。此外，认真倾听公司管理层就公司年度经营状况、重大事项进展以及财务健康程度等方面所做的汇报，确保对公司运营情况有深入全面地了解。报告期内，本人在上市公司的现场工作不少于 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
（五）与审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（六）保护投资者权益方面做的其他工作

本人始终保持对资本市场监管动态的高度关注，及时跟进学习中国证监会及深圳证券交易所最新颁布或修订的各项法律法规与规章制度，确保自身知识体系与监管要求同步更新。同时，积极参加监管部门组织的各类专业培训，通过系统学习不
断提升对公司及投资者权益的保护意识，强化独立董事履职能力。在履职过程中，充分运用所学知识，结合公司实际情况，为公司的科学决策和风险防范提供具有专业性和可操作性的意见与建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司董事会审议通过了公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年
度日常关联交易预计、与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉等关联交易事项。本人就以上关联交易事项，在提交董事会审议前认真审阅，重点关注了关联交易定价、对公司独立性影响、是否存在利益输送、关联董事回避表决等情况，未发现有损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格按照各项法律法规及规范性文件的要求，如期审议并披露了《2024 年年度报告》《2……
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