公告日期：2026-03-17

中信出版集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025年度工作报告如下：

一、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会组织召开股东会及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东会，会议的召集、召开及表决程序等，均符合法律法规及《公司章程》规定。董事会切实履行职责，认真执行了股东会的各项决议与授权。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议10次，情况如下：

会议届次 召开 会议议案 审议

时间 结果

1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 通过

2.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 通过

3.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 通过

4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 通过

5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 通过

6.《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 通过

第五届董事 2025 年度日常关联交易预计的议案》

会第二十五 2025 年 3 7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 通过

次会议 月 14 日 8.《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服 通过

务协议〉的议案》

9.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的 通过

议案》

10.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议 通过

案》

11.《关于独立董事独立性自查情况的议案》 通过

12.《关于调整独立董事津贴发放频次的议案》 通过

会议届次 召开 会议议案 审议
时间 结果

13.《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》 通过

第五届董事

会第二十六 2025 年 4 1.《关于副总经理代行财务总监职责的议案》 通过
次（临时） 月 11 日
会议
第五届董事 2025 年 4

会第二十七 月 25 日 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 通过
次会议
第五届董事

会第二十八 2025 年 4 1.《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告 通过
次（临时） 月 29 日 的议案》

会议
第五届董事

会第二十九 2025 年 5 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 通过
次（临时） 月 12 日
会议

1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议 通过
案》

第五……
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