公告日期：2026-03-17

中信出版集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张志跃）

各位股东及股东代表：

本人作为中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等一系列法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事职
责。由于董事会换届原因，于 2025 年 12 月 2 日起不再担任公司独立董事一职。
现将 2025 年度任期内的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张志跃，研究生学历，曾任四川省委宣传部副巡视员、省委对外宣传办公室副主任、省政府新闻办公室副主任、省网络文化建设与管理办公室主任，省委宣传部巡视员兼省互联网信息办公室副主任，四川新闻网传媒集团股份有限公司董事长、总经理、总编辑。现任本公司独立董事。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

1.董事会：报告期内，本人应参加董事会次数为 9 次，均亲自出席，对董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论，审慎发表意见。历次会议各项议案均未发现损害股东特别是中小股东的利益的情形，本人对审议的各项议案及相关事项全部赞成，未提出异议。

2.股东会：2025 年度，公司召开了 2 次股东会，本人均亲自出席。

（二）参加独立董事专门会议情况

2025 年 3 月 13 日，本人参加了公司第五届董事会第二次独立董事专门会议，
审议《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议
案》《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，以记名投票方式进行表决，本人同意公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项，同意与中信财务有限公司续签《金融服务协议》。

2025 年 8 月 26 日，本人参加了公司第五届董事会第三次独立董事专门会议，
审议了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》，以填写表决票的方式进行表决，同意《中信财务有限公司的风险评估报告》。

（三）任职董事会各委员会工作情况

本人在任职期内，担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。2025 年按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，在任职期间认真履行独立董事职责，从专业角度客观地发表意见。报告期内，共出席董事会提名委员会 2 次，董事会审计委员会 6 次。

（四）对公司进行现场调查情况

本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会等会议机会以及其他时间，获取做出决策所需资料，积极主动向相关人员了解情况，密切关注公司经营和财务状况。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持相关工作，不存在妨碍本人履行职责的情况。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

任职期内，本人充分行使了独立董事的职责，认真审核董事会各项议案，并在此基础上独立、客观行使表决权。督促公司与投资者保持良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知情权，维护公司和股东的利益。持续关注公司的信息披露工作情况，督促公司按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。同时，深入学习关于股东权益保护等相关法律法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任职期内，本人听取了公司管理层、会计师、审计部关于业绩情况、审计情况、内部控制建设等方面的汇报，针对性地探讨和保持交流，密切关注财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司董事会审议通过了公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025
年度日常关联交易预计、与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉等关联交易事项。本人依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的规定，对关联交易定价公允性、对公司独立性的影响、利益输送风险及关联董事回避程序等方面进行了重点审查。未发现有损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露……
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