公告日期：2026-03-17

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-001
中信出版集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月13日以现场方式召开，会议通知于2026年3月3日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东会和董事会的各项决议，《2025年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2025年度主要工作及取得的经营成果。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31
日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90
元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 36,128,787.85 元（含税），本次不进行送股及资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联
交易预计的议案》

经确认，公司 2025 年度发生的日常关联交易均是公司生产经营需要与关联方产生的正常业务往来，交易价格公允，公司 2025 年度日常关联交易实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，不会影响公司正常经营，也不会对公司造成
不利影响。同时，鉴于公司开展日常经营的实际需要，董事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘广、叶瑛、尹菲菲回避表决。……
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