公告日期：2025-07-02

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-063
成都唐源电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3
名，职工代表董事 1 名。

公司董事会同意提名陈唐龙先生、佘朝富先生、周毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）。

同意提名邹燕女士、胡伟先生、关振宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件二）。

二、董事候选人任职资格情况

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形。

上述独立董事候选人中邹燕女士为会计专业人士。截至公告日，邹燕女士、胡伟先生已取得独立董事资格证书，关振宏先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，
并采用累积投票制分别选举 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此邹燕女士、胡伟先生任期为公司 2025 年第四
次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 6 月 19 日止，其余董事任期自公司
2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他相关说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

成都唐源电气股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈唐龙先生简历

陈唐龙先生，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，工学博士，西南交通大学教授。陈唐龙先生自 1992 年 3 月起先后任西南交通大学助教、讲师、副教授、教授，从事教学、科研工作。陈唐龙教授带领的团队一直专注于电气化铁路和城市轨道交通领域弓网关系和牵引供电智能运维若干关键技术研究及新产品的开发与推广应用。2003 年以来，先后获得成都市科技进步三等奖、四川省科技进步一等奖，铁道科技特等奖、教育部科学技术进步二等奖等，致力于高速铁路牵引供电核心关键技术弓网关系、智能运维的新产品研发、应用及产业化，还荣获成都市武侯区杰出贡献奖，并作为主要创造人推动弓网在线检测监测系统获全国交通运输行业设备管理创新成果一等奖。陈唐龙先生于 2003 年 3 月与周艳女士共同创办成都唐源科技有限责任公司（以下简称“唐源科技”），曾任唐源科技执行董事、总经理、监事；2009 年 5 月参与创办成……
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