公告日期：2026-04-29

成都唐源电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度（以下简称“报告期”），董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司积极贯彻实施董事会战略部署，围绕年度经营目标，积极应对市场环境变化，持续深耕轨道交通智能运维主营业务，强化核心技术研发与市场拓展力度，稳步推进战略升级与长期布局。受市场环境波动、计提资产减值准备、项目招标延后与管理费用增加及部分新业务尚处于战略投入期尚未产生盈利等多重因素影响，经营业绩出现了一定程度的下滑，报告期内，公司实现营业收入 49,125.88 万元，较上年同期减少 23.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,625.31 万元，较上年同期减少 63.98%。面对挑战，公司管理层对行业前景与公司核心竞争力保持坚定信心，将继续坚持既定的战略方向，持续优化经营管理，并通过以下措施提升经营业绩：一是聚焦核心主业并加强应收账款的全过程管理，加快资金回笼，改善现金流状况；二是加快智慧交通、智慧应急、智能制造等创新业务的增收，加快储备项目及研发项目的落地；三是全力推动 AI 及机器人战略性项目的研发与产业化落地，争取使其早日贡献经济效益，为公司长期可持续发展注入动力。公司有信心凭借自身的技术积累、创新能力和快速应变能力，在后续发展中克服短期困难。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

董事会依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，
公司共召开 13 次董事会，均由董事长召集、主持召开，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。董事会审议通过的议案具体情况如下：

会议届次 会议时间 议案

1.关于选举公司副董事长的议案

2.关于聘任公司总经理、副总经理的议案

3.关于公司副董事长薪酬方案的议案

4.关于公司总经理、副总经理薪酬方案的议案

第三届董事会第 2025 年 1 5.关于修订《公司章程》及变更法定代表人的议案

二十九次会议 月 2 日 6.关于为控股子公司提供财务资助的议案

7.关于调整公司组织架构的议案

8.关于控股子公司投资设立合资公司的议案

9.关于控股子公司调整经营模式的议案

10.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

1.关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案

第三届董事会第 2025 年 3 2.关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管
三十次会议 月 27 日 理办法》的议案

3.关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相
关事宜的议案

4.关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

1.关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

2.关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。