公告日期：2026-04-29

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2026-003
成都唐源电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。公司第三届及第四届董事会独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》。

3、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同时刊登于同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润26,253,085.41元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积
2,588,628.88 元 ， 截 至 2025 年 末 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润
517,036,210.64元，母公司累计未分配利润385,988,868.78元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385,988,868.78元。

公司向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，目前相关工作尚在推进中。根据《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为确保本次特定对象发行股票事项顺利实施，兼顾股东利益和公司发展等综合因素，公司拟暂不进行2025年度利润分配。

公司将根据本次发行进度，择机召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度拟暂不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风……
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