公告日期：2026-04-29

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2026-014
成都唐源电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年
5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼会议室

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

《关于公司<2025 年年度报告>全文及其

1.00 非累积投票提案 √

摘要的议案》

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及子公司 2026 年度向金融机

5.00 非累积投票提案 √

构申请综合授信额度的议案》

《关于 2026 年度为子公司提供担保额度

6.00 ……
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