公告日期：2026-04-29

成都唐源电气股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（述职人：丁煜）

本人丁煜，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。

2025年7月18日，因任期届满，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。就本人2025年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

丁煜，独立董事，1980年出生，硕士研究生学历。丁煜先生曾历任华泰联合证券有限责任公司业务董事、国泰君安证券股份有限公司业务董事、中国国际金融股份有限公司高级经理、大成基金管理有限公司资深分析师、安赐资产管理有限公司投资并购总监、盈峰集团有限公司董事总经理；2022年6月20日至2025年7月18日任成都唐源电气股份有限公司独立董事；2020年12月至今任深圳市榕树投资管理有限公司总经理助理。

（二）独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及股东会的情况

2025年任职期内，公司董事会共召开会议7次，本人均亲自出席，没有缺席的情况；公司共召开股东会5次，本人均亲自参加会议，认真听取了与会股东的意见和建议。

2025年任职期内，本人严格按照独立董事相关制度的要求参与公司董事会、股东会的工作，履行独立董事的职责。在董事会召开前，本人认真审阅会议资料，充分了解实际情况，要求公司就关心的重要事项进行说明解释或调阅相关资料，听取了管理层的汇报并提出合理建议和建设性意见；会议期间，独立、客观、审慎地行使表决权，发表明确意见，切实维护公司及全体股东的合法权益，为董事会科学决策提供有力支持。报告期内，本人任职期间对公司董事会各项议案没有提出异议的情况，均发表了同意的表决意见。股东会期间，本人认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告，了解股东诉求。

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员。按照公司董事会《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《战略与发展委员会工作制度》《提名委员会工作制度》的相关要求履行相关职责。2025年主要履职情况如下：

1、审计委员会

2025年任职期内，公司审计委员会共召开4次会议，审议了公司财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任公司财务总监及内审部门负责人、内部审计工作情况及工作计划等重点事项；指导公司内部审计工作，定期向管理层了解公司经营状况及重大事项进展；认真审阅公司各期定期报告，对财务报告中的关键财务数据进行细致审阅、分析，及时与公司财务人员、外部审计人员沟通对接，确保财务数据客观、准确，保证了报告中财务数据披露的规范性和及时性，确保投资者能够全面地了解公司真实的经营状况，维护了投资者的合法权益。

2、薪酬与考核委员会

2025年任职期内，公司薪酬与考核委员会共召开4次会议，本人作为主任委员，认真审议了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》、向激励对象首次授予限制性股票、调整2021年限制性股票激励计划相关事项、2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就、公司第四届董事会非独立董事薪酬、第四届董事会独立董事津贴、公司高级管理人员薪酬等相关议案，确保各项议案符合相关法律法规及《公司章程》要求。

3、战略与发展委员会

2025年任职期内，公司战略与发展委员会共召开2次会议，本人认真听取了管理层对公司经营情况、经营目标、出资参股的企业经营情况、设立子公司的进展情况、对外投资事项的情况介绍，并就关于公司向特定对象发行股票方案、全资子公司智谷耘行与西南……
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