公告日期：2026-04-29

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2026-004
成都唐源电气股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废处理
部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都唐源电气股份有限公司（下称“唐源电气”或“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通
过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 7 日，公司内部对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的
异议。2025 年 4 月 10 日，公司监事会披露了《关于公司 2025 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-021）。

3、2025 年 4 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。2025 年 4 月 15 日，公司披露了
《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-022）。

4、2025 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议与第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 2024 年度
利润分配预案，具体内容为：以现有总股本 143,720,076 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 1.52 元（含税），预计合计派发现金红利 21,845,451.55 元（含
税）。2025 年 6 月 19 日，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》。

根据公司激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

2、调整方法

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：

P=（P0-V）

其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
根据以上公式，2025 年限制性股票激励计划调整后的授予价格=12.54 元/股-0.152 元/股=12.388 元/股。

三、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次作废限制性股票具体情况如下：

1、由于激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，故作废激励计划首次授予部分第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票 156.8万股；2 名激……
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