公告日期：2026-05-20

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-037
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

6、股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 199 人，代表股份 66,132,349 股，占公司有表决权股

份总数的 17.7923%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 58,549,786 股，占公
司有表决权股份总数的 15.7523%。通过网络投票的股东 192 人，代表股份 7,582,563股，占公司有表决权股份总数的 2.0400%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 193 人，代表股份 7,796,643 股，占公司有表决权
股份总数的 2.0976%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 214,080 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0576%。通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份7,582,563 股，占公司有表决权股份总数的 2.0400%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为 374,118,981 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 2,429,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 371,689,981 股。）

2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及报告摘要的议案》

表决结果：同意 66,085,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9292%；
反对 38,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0581%；弃权 8,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。

其中，中小股东表决情况：同意 7,749,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3997%；反对 38,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4925%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 66,084,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9274%；
反对 38,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0581%；弃权 9,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,748,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.3844%；反对 38,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4925%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.12……
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