公告日期：2025-09-15

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-062
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 192 人，代表股份 118,765,398 股，占公司有表决权股

份总数的 32.0118％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 73,256,043 股，占公
司有表决权股份总数的 19.7453％。通过网络投票的股东 183 人，代表股份 45,509,355股，占公司有表决权股份总数的 12.2665％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 184 人，代表股份 52,129,468 股，占公司有表决
权股份总数的 14.0509％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,620,113股，占公司有表决权股份总数的 1.7844％。通过网络投票的中小股东 183 人，代表股份45,509,355 股，占公司有表决权股份总数的 12.2665％。

（注：截至股权登记日，公司总股本为 374,118,981 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 3,113,500 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 371,005,481 股。）

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 118,501,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7776％；反对 148,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1250％；弃权 115,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0974％。

其中，中小股东表决情况：同意 51,865,318 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4933％；反对 148,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2849％；弃权 115,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2219％。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 118,603,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8638％；反对 45,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0384％；弃
权 116,150 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0978％。

其中，中小股东表决情况：同意 51,967,718 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6897％；反对 45,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0875％；弃权 116,150 股（其中，因未投票默认弃权 500 股……
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