公告日期：2026-03-11

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-009
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年03 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 03 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 2026 年第一次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于延长公司2025年度向特定对象发行A 非累积投票提案 √

股股票股东会决议有效期的议案

关于提请股东会延长授权公司董事会全权

2.00 办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 非累积投票提案 √

宜的议案

2、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

3、本次提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席 2026 年第一次临时股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次 2026 年第一次临时股东会
现场会议主持人 宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 3 月 25
日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附……
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