公告日期：2026-04-22

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-011
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于
2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 4 月
17 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东会的授权，公司拟调整本次发行的方案，具体调整内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本
数，已扣除财务性投资影响），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序 扣减前拟使 扣减财务 扣减后拟使
号 项目名称 投资总额 用募集资金 性投资 用募集资金
金额 金额

1 车载光学 车载镜头扩产项目 23,464.41 17,930.00 2,000.00 15,930.00

序 扣减前拟使 扣减财务 扣减后拟使
号 项目名称 投资总额 用募集资金 性投资 用募集资金
金额 金额

生产项目 汽车光学部件扩产项目 10,163.57 8,670.00 2,000.00 6,670.00

2 东莞市宇承科技有限公司多元化应用 27,879.96 23,700.00 4,000.00 19,700.00
光学项目

3 玻璃非球面镜片扩产项目 33,753.17 30,700.00 3,000.00 27,700.00

4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00

合计 125,261.11 111,000.00 11,000.00 100,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

调整后：

本次向特定对象发行A 股股票募集资金总额不超过人民币89,000.00万元（含本数，已扣除财务性投资影响），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序 ……
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