公告日期：2026-04-28

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人杨金才，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案及相关材料，独立董事依托其专业知识与经验，就公司治理优化与重大经营决策发表专业性意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况：

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

杨金才先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。1976 年 02 月至 1978
年 11 月，任河北盐山人民公社水利助理员；1978 年 11 月至 1982 年 10 月，任
陆军 42 军军人；1993 年 9 月至今，任中国公共安全杂志社社长、总编辑；1995
年 9 月至 2006 年，历任深圳市安全防范行业协会秘书长、常务副会长；2007 年
至今，任深圳市安全防范行业协会党委书记；2021 年 12 月至今担任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1、出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，本人均列席参会。

2、出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

董事姓名 应参加次数 以现场/通讯方式参 委托列席次数 缺席次数
加次数

杨金才 6 6 0 0

（二）出席独立董事专门会议工作情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，对相关议案发表了明确的核查意见。具体情况如下：

序 提出的重
号 会议名称 召开日期 会议内容 要意见和
建议

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股

票条件的议案

2、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股

股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式

2.03 定价方式和发行价格

2.04 发行数量

2.05 发行对象及认购方式

第四届董事会独 2025 年 4 2.06 限售期

1 立董事专门会议 月 17 日 2.07 上市地点 同意
第三次会议 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安

排

2.09 本次发行决议的有效期

2.10 募集资金用途
……
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