公告日期：2026-04-28

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-029
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 2025 年度股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年年度报告》及报告摘要 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的 非累积投票提案 √

议案

关于公司 2025 年度利润分配预案及提请

3.00 股东会授权董事会制定 2026 年中期分红 非累积投票提案 √

方案的议案

4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度向银行等金融机构申请授 非累积投票提案 √

信额度及相应担保事项的议案

6.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案

7.00 关于制定公司治理制度的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于注销回购专户库存股的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 非累积投票提案 √

议案

2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相
关公告。

3、提案 2 包含独立董事述职报告，独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职；提
案 5、8、9 特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司……
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