公告日期：2026-04-28

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、 2025 年度公司经营情况

公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于公共安防监控设备、智能家居、车载镜头、汽车光学部件、机器视觉、新消费等领域。2025 年，公司经营情况整体向好，战略转型成效显著，营业收入稳步增长，多个业务领域取得突破性成果。在稳固传统安防业务基本盘的同时，智能驾驶业务获得较快增长,新消费领域实现突破。全年模造镜片销量显著提升，海外业务结构持续优化，高附加值产品占比稳步提高。报告期内，公司实现营业收入 338,174.04 万元，同比增长 23.27%；归属于上市公司股东的净利润为 24,614.10 万元，同比增长 34.09%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开六次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号 会议日期 会议名称 审议事项

第四届董事 1、关于“质量回报双提升”行动方案的议
1 2025 年 1 月 20 日 会第三次会 案

议 2、关于制定《舆情管理制度》的议案

第四届董事 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
2 2025 年 4 月 17 日 会第四次会 条件的议案

议 2、关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股

票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式

2.03 定价方式和发行价格

2.04 发行数量

2.05 发行对象及认购方式

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期

2.10 募集资金用途

3、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案

4、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案

5、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金运用的可行性分析报告的
议案

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