公告日期：2026-04-28

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-015
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 4
月 17 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士分别提交了 2025 年度述职报告，并且将在 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保……
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