公告日期：2026-05-20

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-081

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00

2、现场会议召开地点：上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 2 号 8 层会议室，
公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。

3、网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林培青先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙乐健康科
技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 194,781,388 股，占公司有表决
权股份总数的 63.3629%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 177,059,976 股，占公司有表决
权股份总数的 57.5981%。

通过网络投票的股东 64 人，代表股份 17,721,412 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7648%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 9,886,519 股，占公司有表
决权股份总数的 3.2161%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 32,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0104%。

通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 9,854,519 股，占公司有表决权股
份总数的 3.2057%。

2、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师。公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议<2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

总表决情况：

同意 194,700,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585%；
反对 69,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意 9,805,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1830%；反对 69,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7078%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1092%。

表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。

2、审议通过了《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》包括 2025 年董事会会议召开情况和董事会对
公司在 2025 年内有关事项的审议意见。报告期内董事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事已在 2025 年年度股东会上进行述职。

总表决情况：

同意 194,676,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9463%；
反对 69,972 股，占出席本次股东会有……
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